湘阴一公司狂骗400万元 当地公安布控擒获主犯

慕容玉山

日前，涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人欧某、易某等４人被湘阴县公安局刑事拘留。据警方透露，易某等４人在一年多时间里，以单位修建办公楼、园林绿化等工程为名，诈骗建筑单位各种费用４００多万元。湘阴县公安局通过１０个月的侦破，终于揭开了该公司涉嫌合同诈骗的犯罪事实。 多家建筑单位报案 　　去年１０月份以来，湘阴县公安局接到几家建筑工程单位报案，称该县某公司涉嫌合同诈骗，这些单位都被该公司先后骗走上万元费用。接到报案后，该县公安局立即调查。民警开始调查公司主要负责人，负责人称他们之间是经济纠纷，不存在诈骗。为了打消警方的疑虑，该公司拿出了所有的“合法”的项目手续和工程立项批复，以证实该公司是在进行建筑工程发包。由于报案单位只是简单介绍了情况，没有向公安机关提供详实的证据，警方遂将其列为经济纠纷。 　　不久，向湘阴县公安局报案的建筑单位越来越多，报案单位遍及省内外。根据这种情况，警方发觉事件的严重性，对该单位所称的经济纠纷产生了怀疑，决定立案侦查。案件引起了湘阴县公安局的高度重视，局长肖典广等局领导听取汇报后，感到该案性质恶劣。为了维护湘阴经济秩序，为该县经济保驾护航，局领导成立专案组，抽调精兵强将。随后，局领导指令县公安局经侦大队对该公司的诈骗案进行侦破。经侦大队大队长李雪立即召集民警分析案情，并且将案件交由有多年经济侦查工作经验的副大队长任建良主办。为了不打草惊蛇，警方开始秘密展开调查，收集详细的证据。从报案单位那里获取直接的证据。随着调查的深入，警方惊异地发现了该单位涉嫌诈骗的系列证据，诈骗的金额已经大大超过了他们的想象。据湖南的几家建筑公司介绍，仅仅他们被骗的保证金就有上百万，还不包括一些图纸费等小额费用。 以扩建为名设骗局 　　通过半年时间的调查，该公司涉嫌诈骗的犯罪事实逐步水落石出。该公司原是湘阴县一家文具厂，由于质量较好，曾经效益十分红火，产销两旺。但是，随着市场竞争压力的加大，该公司效益下滑，产品滞销。 　　２００５年，该单位负责人欧某为了将该厂规模扩大，将该厂更名成某有限公司，并担任法人代表。由于该单位近年效益不佳，资金不雄厚，要拿出一笔资金进行扩建只是一种设想。就在此时，在该县某会计事务所工作的易某想到了一个认为是可以轻易获取资金的点子，他和欧某策划，决定在没有多少启动资金的前提下，以修建厂房、办公楼以及园林绿化等名义，向外发布工程发包消息，获取建筑单位信任，以签订合同等方式，让这些建筑单位到公司施工。在此过程中，公司便可以以各种理由，收取中标单位的保证金等费用。为了达到快速获取不义之财的目的，他们还决定将公司一些工程项目重复发包，重复收取各建筑单位的各项费用。由于易某“高超”的策划水平，易某被欧某聘为公司的副总经理。随后，该公司便以扩建为名开始疯狂诈骗。 　　主犯先后落网 　　到了今年６月初，该公司涉嫌合同诈骗的犯罪事实已经十分明朗，警方决定对犯罪嫌疑人实施抓捕，一张大网撒开了。 　　６月１４日，警方决定抓捕该公司法人代表欧某。面对突然出现的民警，知道犯罪事实已经无法隐瞒，欧某束手就擒。很快，他对自己的犯罪事实供认不讳。 　　６月１６日，警方对副总经理易某实施抓捕。没有费多少周折，易某被抓获。  随着欧某、易某两人的落网，涉嫌专门拉业务收取好处费的犯罪嫌疑人焦某成了警方的抓捕对象。通过几天的守点和布控，警方终于发现了焦某的行踪。６月２０日，焦某刚刚出现在家中时，便被守候多时的民警擒获。７月１日，警方经过多天蹲点布控后，发现涉嫌诈骗的一业务员彭某在湘阴出现。接到线索反馈后，专案组民警立即赶赴彭某所在地，当场将其抓获。至此，该案已有４名犯罪嫌疑人相继落网。 疯狂诈骗400多万 　　通过对欧某、易某、焦某等４人的审讯，这起金额达４００多万元的合同诈骗案露出水面。 　　据他们交代，一年多时间里，他们以公司扩建为名，已经和省内外２６ 家建筑单位签订了发包合同。该公司为了实施诈骗，设置了专门的诈骗模式。基本程序为：一个公司业务员散布消息称有大的工程业务——找到受骗对象并诱其上钩——收取图纸费、好处费等——让其轻易中标后骗取押金并拖延、搪塞或玩失踪（被对方逼得万分无奈时就要求对方垫资进场施工），一步一步引入诈骗陷阱。 　　衡阳市某工程建筑总公司就是被骗单位之一。２００５年８月，其项目负责人左某得到一个好消息，他的一个朋友的熟人陈某所在单位湘阴某公司有一笔大的工程业务，陈某系该公司的副总经理兼业务员，能耐很大，找他可以轻松搞定这笔业务。左某听后大喜，立即要求朋友介绍与陈某认识。在陈某三寸不烂之舌的鼓动下，左某进一步坚定了搞好这笔业务的信心。随后，左某又亲自到该公司实地考察，看到该公司前期工程就有２００亩地的大场面，左某彻底放心了。见左某对工程表现出了浓厚的兴趣，陈某不由心中暗喜，他知道，鱼儿上钩了。 　　此后，骗局一环套一环展开：同年９月，在与公司法人代表欧某商洽工程时，在欧某要求下，左某交了２万元的图纸押金，取得了一套建筑施工图纸。１０月初，左某拿出了工程预算，但欧某以工程预算不合要求，需另造预算为由，又一次收取了左某１．８万元预算费，这次收费时的诱饵是欧某明确承诺保证其中标。１１月初，左某接到该公司发出的邀标函，并于几天后如愿顺利“中标”。但刚为中标而欣喜不已的左某马上又陷入了烦恼之中：欧某向自己提出交３０万元工程押金的要求。但自己公司资金紧张，一下子怎能拿出这么多钱？但又不能因为不能足额交押金而让到手的大工程飞了呀，没办法，左某只好向陈某、欧某求情，在陈某的“帮助”下，欧某“爽快”答应只要其先交２万元，其他再想办法。但此后，欧某又多次要左某补齐工程押金，直到看出对方实在交不出３０万元的押金，欧某才降低诈骗“标的”。一番冥思苦想后，欧某心生一计，与易某商量后，决定由易某冒充县委领导出面协调，要求欧某降低押金数额。于是，在“县委领导”易某的协调下，欧某勉强同意左某将押金降至１８万元。感恩戴德的左某连忙想法凑齐了余下的１６万元押金。这样，总共近２２万元现金就进了欧某等人的荷包。 　　整个诈骗过程完成后，欧某开始了以各种理由拖延、搪塞的把戏，当左某问其什么时候可以进场施工时，他一会说与地方关系没协调好无法开工，一会以报建手续和国土手续没办好不能开工等理由进行拖延。后来见无法搪塞过去，干脆不接对方手机或将手机关掉。被逼无奈的左某只好到公司来找欧某。但现场的情景让他大吃一惊，明明承包给他的工程工地上，另一家公司竟然在热火朝天地施工，一问，对方也与该公司签订了承包合同，并且在欧某要求下自己垫资在施工。左某这才意识到自己受骗了，遂向公安机关报案。 大肆收取好处费 　　在公司向外发布工程发包消息的时候，公司还发展一批人专门到外拉业务，业务员在拉业务时，大肆收取承包方的好处费，赚取不义之财。这些业务员与省内外的多家建筑单位联系，然后以自己可以以内部人员身份，帮忙联系到业务，而且可以保证在随后的竞标中帮对方中标行骗。通过这些花言巧语，一些不知情的建筑单位信以为真，认同了业务员的能力。一些建筑单位业务不多，对送上门的大业务当然不愿放弃，欣然接受该公司的承包业务。见对方对项目很感兴趣，业务员也开始一步步地提出了好处费的要求。在商谈的过程中，业务员事先都要求得到１０％左右的好处费，以此作为他们帮助对方取得项目和获取中标的报酬。通过这种方式，业务员一笔业务便可以得到数万元的好处费。而业务员得到好处费后，他们又将该项目介绍给其他建筑单位，又从中获取好处费。 　　有了这样高额的好处费的诱惑，业务员的“积极性”特别高，他们所联系到的建筑单位也越来越多。由于存在这样一个恶性循环，该公司建筑项目不断被业务员介绍给不同的建筑单位，所涉及的单位也越来越多，而被卷入诈骗陷阱的单位也不断增加。通过这种方式，该公司的业务员赚足了油水。据调查，该公司业务员焦某是一个典型的介绍业务的人员，经过他介绍的单位有多家，仅他一人便从介绍业务中提取了１０万元好处费。 ［作者：段佳 刘世雄 彭晶  付香梅］ ［网络责编：dalindatao］ ［稿源：长江信息报］

作者：段佳 刘世雄 彭晶  付香梅    新闻来源：长江信息报    更新时间：2007-7-10